Жителя Приморья будут судить за незаконный вывод за границу $1 млн
18.09.202504:33
Читать в 
Житель Приморья предстанет перед судом за незаконный вывод за границу более одного миллиона долларов США, сообщает в своём Telegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Находкинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Приморского края. Он обвиняется по п. "а", "б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в апреле 2022 года обвиняемый вступил в сговор для организации незаконного вывода денег из России. Он подделал контракт на поставку стерилизаторов, используя подставную компанию и фиктивные документы. Чтобы скрыть махинации, в контракте было указано вымышленное лицо.
Российские компании переводили деньги на счета подконтрольной организации, а обвиняемый, получая вознаграждение, обеспечивал перевод валюты за границу под видом законных операций. С июля по октябрь 2022 года было осуществлено 20 переводов на сумму свыше 1 миллиона долларов США.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока Приморского края для рассмотрения по существу.
В отношении других лиц уголовное дело выделено в отдельное производство.